加密钱币反洗钱和反诈骗执法推进 相关支付账户被冻结-亚博APP - 有安全保障
发布时间:2021-03-29  

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近期,一些投资者因为到场加密钱币场外私人(OTC)生意业务,其掌握的银行账户或支付宝账户被冻结。据媒体报道称,此次冻结事件起源于警方破获了一起使用加密钱币在场外市场举行洗钱,导致大量与洗钱账户有直接或间接关联的账户被冻结。

此次冻结账户的涉及规模较大,因而引发加密钱币喜好者的恐慌。今年5月中旬,广州白云警方在强化攻击电信网络诈骗犯罪历程中,打掉了首个使用数字钱币为电信网络诈骗洗钱的团伙。经警方侦查发现,在诈骗阶段,受骗投资者被境外炒比特币的投资项目所吸引,其将资金投入境外加密钱币生意业务平台,今后投资者的项目“爆仓”,在准备实时提现止损时发现平台账户已经无法提现。

在洗钱阶段,洗钱团伙在收到诈骗分子转入的钱款后,会以私下场外生意业务(OTC)的方式买卖数字钱币,并从中抽取一定比例的佣金,至今已经赢利30余万元。早在2018年9月,央行上海总部便公布通告指出,国家互联网金融风险专项整治事情向导小组从支付结算端入手连续增强清理整顿,指导相关支付机构增强支付渠道治理、客户识别和风险提示,建设监测排查机制,停止为可疑生意业务提供支付服务,有关支付渠道在其时已排查并关闭了约3000个从事虚拟钱币生意业务的账户。

今年4月,中国互联网金融协会再次公布风险提示,总结了加密钱币生意业务平台接纳的侵占消费者产业方式:一是在消费者不知情的情况下,平台通过高买低卖,高频生意业务等恶意操作法式侵占消费者产业;二是平台使用横盘、拉盘,砸盘等技术手段利用生意业务,消费者完全不知道实际生意业务情况;三是平台常通过宕机、拔网线、冻结资产等手段使生意业务突然停滞,到场杠杆生意业务的消费者因无法主动平仓引发爆仓而损失惨重。(柯达 整理)【参考资料】1. 中原时报网:“国家反洗钱和反诈骗力度加大近期一些银行卡购置加密钱币被冻结”,https://www.chinatimes.net.cn/article/97656.html。

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2. 广东政法网:“广州打掉首个使用数字钱币为电信诈骗‘洗钱’团伙”,http://www.gdzf.org.cn/wzsjb/sjbpa/202005/t20200520_1032256.htm。3. 中国人民银行上海总部网:“常抓不懈连续防范ICO和虚拟钱币生意业务风险”,http://shanghai.pbc.gov.cn/fzhshanghai/113571/3629984/index.html。4. 中国互联网金融协会微信民众号:“关于到场境外虚拟钱币生意业务平台投机炒作的风险提示”,https://mp.weixin.qq.com/s/K_0QjrzI_gA6gHrGJLMnGQ。_亚博APP - 有安全保障。

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